Zoekresultaat: 11 artikelen

x
Jaar 2020 x
Artikel

Access_open Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers

Tijdschrift Tijdschrift voor Criminologie, Aflevering 4 2020
Trefwoorden money laundering, financial facilitators, networked criminology, organized crime
Auteurs Jo-Anne Kramer, Arjan Blokland en Melvin Soudijn
SamenvattingAuteursinformatie

    The Financial Action Task Force reported that money launderers may operate in professional money laundering networks. Whether such money laundering networks operate in the Netherlands is unclear. In this article the authors therefore explore whether professional money launderers collaborate in network structures and the business-like manner in which they offer their services. Business-like refers to their involvement in multiple cases, the amount of repeat customers, and excludes family relations. The research is based on Dutch police registrations of 236 professional money launderers. Our results suggest that professional money laundering networks are indeed active in the Netherlands and that money launderers in these networks offer their services in a business-like manner to a varying extent. An important caveat to the current findings is that the criminal cases analyzed predominantly pertain drug-related offenses, leaving the existence and professionalism of money laundering networks in other types of crime, like large-scale fraud, a question open for future research.


Jo-Anne Kramer
J. Kramer MSc is onderzoeker en docent Criminologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam en was als junior onderzoeker verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam.

Arjan Blokland
Prof. dr. mr. A.A.J. Blokland is senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam en bijzonder hoogleraar Criminology & Criminal Justice bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Melvin Soudijn
Dr. M.R.J. Soudijn is research fellow bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam en Operationeel Specialist bij de Nationale Politie.
Discussie

Johan Derksen: BN’er en knuffelhufter

Over volksvermaak en het onaantastbare imago van de voetballerij

Tijdschrift Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, Aflevering 2 2020
Auteurs Dr. Bas van Stokkom
Auteursinformatie

Dr. Bas van Stokkom
Dr. Bas van Stokkom is research fellow aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen en redacteur van Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit.
Artikel

De ‘criminele sponsor’ van het lokale amateurvoetbal

Tijdschrift Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, Aflevering 2 2020
Trefwoorden georganiseerde misdaad, organisatiecriminaliteit, voetbal, witwassen, filantropie
Auteurs Professor Toine Spapens
SamenvattingAuteursinformatie

    The social role of criminals in local communities has so far received relatively little systematic academic attention. This applies more specifically to their involvement in philanthropic activities. This paper describes and analyses the role of dubious sponsors particularly in Dutch amateur football. Although it is difficult to estimate the scope of the problem, results indicate that criminal sponsorship is not incidental. It mainly concerns corporate criminals, persons involved in drug crimes and outlaw motorcycle gangs. The main goal is to enhance their public image. In most cases, their involvement in crimes or regulatory offenses is difficult to assess without a doubt, which complicates preventative measures. Our analysis shows several interacting factors which increase clubs’ vulnerability to criminal infiltration: setting overambitious sportive goals; dependence on volunteers and a lack of formal integrity policies and internal compliance mechanisms; financial problems; and external pressures associated with the club’s role as the ‘pride’ of the city, the village or the neighbourhood.


Professor Toine Spapens
Professor Toine Spapens is hoogleraar criminologie aan Tilburg University.
Artikel

Access_open Sleutelpersonen in de sport

De aftrap

Tijdschrift Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, Aflevering 2 2020
Auteurs Prof. dr. Hans Nelen en Dr. mr. Roland Moerland
Auteursinformatie

Prof. dr. Hans Nelen
Prof. dr. Hans Nelen is hoogleraar criminologie aan de Universiteit Maastricht en redacteur voor Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit.

Dr. mr. Roland Moerland
Dr. mr. Roland Moerland is universitair docent criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht.
Artikel

Woekeren met andermans talent

Over de handel en wandel en het zelfbeeld van spelersagenten

Tijdschrift Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, Aflevering 2 2020
Trefwoorden football agents, fraud, money laundering, regulation, self-image
Auteurs Prof. dr. Hans Nelen
SamenvattingAuteursinformatie

    The focus of this article is on the role that football agents play in the world of professional football. Their role has also been associated with criminal activities such as money laundering, tax evasion, corruption and the exploitation of under-age players. The article pays attention to recent developments in the world of football and the shady business practices in relation to the transfer of football players. Moreover, the article addresses the self-image of football agents and raises the question whether they should take more responsibility themselves in containing fraud and money laundering in the world of football.


Prof. dr. Hans Nelen
Prof. dr. Hans Nelen is hoogleraar criminologie aan de Universiteit Maastricht en redacteur voor Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit.
Discussie en debat

Aandeelhouderskapitalisme en excessieve beloningen wakkeren fraude aan

Tijdschrift Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, Aflevering 1 2020
Trefwoorden shareholder capitalism, excessive rewards, fraude, shareholder idealism, long-term value creation
Auteurs Prof. dr. mr. Marcel Pheijffer
SamenvattingAuteursinformatie

    This contribution examines shareholder capitalism and shareholder idealism. It is also argued that excessive rewards – often a result of shareholder capitalism – fuel fraud. Supervisory directors and shareholders should therefore act as a counterforce and fulfil a corrective role.


Prof. dr. mr. Marcel Pheijffer
Prof. dr. mr. M. Pheijffer RA is hoogleraar Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit Leiden.
Discussie

Victimologie en corruptie: over de slachtoffers van een (al dan niet) slachtofferloos delict

Een multidisciplinaire verkenning

Tijdschrift Tijdschrift voor Criminologie, Aflevering 1 2020
Trefwoorden bribery, corruption, victims, victimless crimes, victim identification
Auteurs Suzanne van Dijk MSc en Mr. drs. Moniek Hutten
SamenvattingAuteursinformatie

    There is no clear answer to the question if corruption makes victims. Currently an (international) discussion is taking place about this matter. On the one hand it can be discussed that corruption in general does not know any direct victims and that corruption can even take place without any damage. On the other hand it is known that corruption can cause tremendous public and financial damage, with society as a whole as the victim of this crime, whether or not in primary gradation. In the underlying article these two perspectives will be discussed and applied on two cases. Special attention will also be paid to the impact and relevance of pointing out the victims.


Suzanne van Dijk MSc
S.L. van Dijk MSc is criminoloog bij het FIOD – Anti-Corruptie Centrum.

Mr. drs. Moniek Hutten
Mr. drs. M. Hutten is vaktechnisch adviseur en criminoloog bij het FIOD – Anti-Corruptie Centrum.
Artikel

Access_open Een einde aan ondermijning

Over de opkomst en werking van een nieuwe veiligheidsstrategie

Tijdschrift Tijdschrift voor Veiligheid, Aflevering 1 2020
Trefwoorden ondermijning, speech act, veiligheidsbeleid, drugs
Auteurs Hans Boutellier, Ronald van Steden, Yarin Eski e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    Undermining has become a buzz-word in Dutch politics and security governance. On national and local level there is great concern about the disappearing lines between the legal and illegal world, which affects the democratic order and rule of law in the Netherlands. Hence, everything possible should be done in order to combat the creeping threat of undermining. However, what is undermining actually? And why has the concept become so popular now? In this contribution, the authors will consider those and other relevant key questions about the rise and effect of the undermining concept to provide more conceptual clarity. By critically reflecting on undermining as a speech act, that is ‘underminization’ (cf. securitization), and based on empirical research, the authors suggest that there are two discourses at work that hinder the effectivity of the concept: one is specifically focused on the drugs industry with its illegal activities and one broadens the concept into unlawful and undesired developments that interfere with societal stability. The authors conclude that the concept of undermining may mobilize at policy level, yet seems to paralyze at operational level.


Hans Boutellier
Hans Boutellier is verbonden aan de afdeling Bestuurswetenschappen en politicologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ronald van Steden
Ronald van Steden is verbonden aan de afdeling Bestuurswetenschappen en politicologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Yarin Eski
Yarin Eski is verbonden aan de afdeling Bestuurswetenschappen en politicologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mauro Boelens
Mauro Boelens was verbonden aan de afdeling Bestuurswetenschappen en politicologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en nu werkzaam bij TwynstraGudde.

Willem-Jan Kortleven
Willem-Jan Kortleven is universitair docent rechtssociologie aan de Erasmus School of Law en redacteur van Tijdschrift voor Veiligheid.
Artikel

Datagedreven zicht op ondermijning in woonwijken

Een verkenning van de mogelijkheden om indicatoren te ontwikkelen om zicht te krijgen op ondermijning in woonwijken

Tijdschrift Tijdschrift voor Veiligheid, Aflevering 1 2020
Trefwoorden Ondermijning, indicatoren, leefbaarheid, georganiseerde criminaliteit, stadsontwikkeling
Auteurs Jonas Stuurman, Emile Kolthoff, Joost van den Tillaart e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    This contribution reports about a research in a medium-sized municipality on the possibilities of giving municipalities an instrument to determine at the earliest possible stage which neighborhoods are at (increased) risk of exposure to organized crime and its consequences. We are searching for indicators to measure that exposure to give direction to preventive measures. Our focus is on the erosion of structures and foundations of society as a result of activities of organized crime, eventually resulting in the infringement of the rule of law. It is therefore not about the phenomenon of organized crime itself, but about its effects on society. This requires clarification and measurability of the concept. In this first exploration, we focus on the following five manifestations of the effect of organized crime: The emergence of a subculture: not recognizing government authority; the emergence of takeover of power in the neighborhood; the emergence of vulnerable groups of citizens; the creation of the image: crime pays off; and the emergence of unfair competition.


Jonas Stuurman
Jonas Stuurman is docent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde van Avans Hogeschool te Breda en onderzoeker bij het lectoraat Ondermijning van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool.

Emile Kolthoff
Emile Kolthoff is hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit en lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Veiligheid.

Joost van den Tillaart
Joost van den Tillaart is docent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde van Avans Hogeschool te Den Bosch.

Ben Kokkeler
Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool.
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment drie verschillende filters: tijdschrift, rubriek en jaar.